Stimate Partener,

Având în vedere necesitatea actualizării informaÅ£iilor aferente tuturor clienÅ£ilor existenÅ£i în baza de date a societăţii NBG LEASING IFN S.A., conform legislaÅ£iei în vigoare, respectiv Legea nr. 656/07.12.2002 pentru prevenirea ÅŸi sancÅ£ionarea spălării banilor cu modificările si completările ulterioare, Regulamentul Băncii NaÅ£ionale a României nr. 9/03.07.2008 privind cunoaÅŸterea clientelei in scopul prevenirii spălării banilor ÅŸi evitării finanţării terorismului (publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 527 din 14.07.2008), modificat ÅŸi completat prin Regulamentul Băncii NaÅ£ionale a României nr. 16/17.09.2009 (publicat in Monitorul Oficial Partea I, nr. 626 din 21.09.2009), prin Regulamentul Băncii NaÅ£ionale a României nr. 27/2009 (publicat in Monitorul Oficial nr. 892 din 21.12.2009) si prin Regulamentul Băncii NaÅ£ionale a României nr. 7/2011 (publicat in Monitorul Oficial nr. 510 din 19.07.2011), vă rugăm să ne puneÅ£i la dispoziÅ£ie pană la data de 20.12.2011 următoarele documente:

-          raportarea semestrială la 30.06.2011, vizata de autoritatile fiscale competente (daca este cazul);

-          balanta de verificare sintetica aferentă raportării semestriale la 30.06.2011 (daca este cazul);

-          ultima balantă de verificare sintetică – dar nu mai veche de luna Septembrie 2011 (daca este cazul);

-          Acordul de consultare a bazei de date CRB, conform modelului pe care il puteti descarca de aici.

Pentru transmiterea documentelor solicitate, vă rugăm să contactaţi Divizia Risc, prin fax la numerele 021 404 38 34 si 021 404 38 27, prin e-mail la adresa risk@nbgleasing.ro sau prin poştă la sediul NBG LEASING IFN S.A.

Vă mulţumim pentru că ne-aţi ales partenerul dumneavoastră de afaceri.

Constantin-Jean Dănăilă
Director General